De Ficchy Giovanni
I Pandora Papers hanno svelato i segreti finanziari di persone potenti in più di 100 paesi, portando a una repressione mondiale contro gli evasori fiscali, i riciclatori di denaro e i professionisti dei colletti bianchi che li supportano.
Dall’India alla Germania, al Perù, al Regno Unito e oltre, due anni dopo la pubblicazione dei Pandora Papers da parte del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, le autorità di tutto il mondo continuano a indagare, perseguire e legiferare contro gli evasori fiscali, i riciclatori di denaro e i colletti bianchi che li servono. .
L’ indagine Pandora Papers del 2021 è stata la più grande indagine nella storia del giornalismo.
Guidato dall’ICIJ, un team transfrontaliero di oltre 600 giornalisti ha analizzato una fuga di 11,9 milioni di documenti provenienti da 14 fornitori di servizi offshore specializzati nella creazione di società di comodo in paradisi fiscali e giurisdizioni segrete.
I file dettagliavano gli affari finanziari e i beni nascosti di politici, celebrità, uomini d’affari e criminali in più di 100 paesi.
All’inizio di quest’anno, le autorità dello stato tedesco dell’Assia hanno dichiarato di aver acquisito i dati da una fonte sconosciuta per un importo a “sei cifre”.
Una task force dedicata sta attualmente esaminando i documenti e coordinandosi con le forze dell’ordine in “diversi” paesi europei per identificare i sospetti di frode fiscale e altri crimini, ha detto all’ICIJ un portavoce del ministero delle Finanze in una e-mail.
Il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli, citando preoccupazioni sulla privacy e “ragioni tattiche”.
“Gli investigatori [analizzando i dati trapelati] si imbatteranno in un sacco di malvagità, come quella associata al mitico vaso di Pandora”, ha detto il ministro delle Finanze dell’Assia Michael Boddenberg in una dichiarazione a luglio, invitando le autorità di tutto il mondo a unirsi agli investigatori dell’Assia per indagare i dati e “fermare i criminali fiscali che danneggiano il pubblico”.
Anche altre agenzie hanno agito in base ai risultati dei Pandora Papers dell’ICIJ e dei suoi media partner in 117 paesi.
- In Francia, la procura finanziaria ha detto a Le Monde che l’agenzia aveva richiesto assistenza internazionale per continuare le indagini sull’ex primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis e sulla sua acquisizione di una villa di lusso da 22 milioni di dollari a Mougins, vicino a Cannes.
- L’ICIJ e i suoi partner hanno scoperto che Babis, un miliardario, aveva utilizzato una rete di società di comodo in giurisdizioni offshore per acquistare segretamente la proprietà di 9,4 acri e non aveva dichiarato la proprietà della proprietà come richiesto legalmente per i politici.
- Babis, che ha perso le elezioni nazionali in seguito alle rivelazioni, ha negato qualsiasi addebito.
- Secondo i media locali, le autorità peruviane hanno avviato un’indagine su tre membri del gruppo religioso cattolico Sodalicio de Vida Cristiana, sospettati di utilizzare entità offshore per riciclare denaro e nascondere profitti alle autorità.
- I documenti contenuti nei Pandora Papers mostrano come il trio abbia creato segretamente società di comodo nelle Isole Vergini britanniche e a Panama per investire in un’attività mineraria, ha riferito Convoca , partner dell’ICIJ . Non hanno risposto alle richieste di commento di Convoca.
- Secondo le informazioni riportate sul sito web dell’India’s Enforcement Directorate, le autorità finanziarie indiane hanno sequestrato proprietà di fascia alta e altri beni multimilionari appartenenti ad almeno cinque uomini d’affari con società di comodo offshore identificate nei dati trapelati.
- Uno di loro è accusato di aver corrotto un giudice, di aver riciclato i proventi di crimini finanziari e di aver utilizzato un trust offshore e società delle Isole Vergini britanniche per nascondere beni per un valore di oltre 77 milioni di dollari .
Nel Regno Unito, le autorità fiscali hanno iniziato a esaminare i potenziali casi di evasione fiscale scoperti dal team internazionale di giornalisti.
A giugno, l’HM Revenue and Customs ha annunciato che avrebbe inviato lettere a centinaia di residenti del Regno Unito nominati nei dati trapelati, avvertendoli di “fare la verità” con i dettagli delle loro partecipazioni all’estero, altrimenti rischierebbero dure sanzioni.
“Il lavoro dei giornalisti investigativi o la copertura mediatica in generale di potenziali crimini finanziari è talvolta decisivo per l’avvio di procedimenti preliminari”, ha affermato Anna Pingen, esperta di diritto penale europea e ricercatrice presso l’Istituto Max Planck per lo studio della criminalità, della sicurezza e della criminalità.
Legge a Friburgo, Germania.
“Questo è stato il caso in una serie di casi come Offshore Leaks, Paradise Papers, Panama Papers, Pandora Papers”, ha detto Pingen, riferendosi alle precedenti indagini
Babis, politico e uomo d’affari ceco, era uno degli oltre 330 funzionari pubblici i cui affari finanziari offshore sono stati scoperti nei 2,94 terabyte di dati trapelati.
Altri includevano 130 miliardari provenienti da 45 paesi, collezionisti d’arte , pop star, criminali e uomini d’affari e politici russi vicini al presidente russo Vladimir Putin.
Dietro ogni cliente c’era un fornitore di servizi finanziari che amministrava le pratiche burocratiche, teneva aggiornati i registri aziendali e, in alcuni casi, eseguiva trasferimenti di azioni e altre operazioni per conto dei propri clienti senza fare troppe domande.
Il mese scorso, un funzionario dell’Internal Revenue Service degli Stati Uniti ha detto a una stazione radio del South Dakota che l’agenzia aveva identificato oligarchi russi sanzionati che detenevano beni in trust incorporati nello stato – una questione segnalata nei Pandora Papers.
L’ICIJ ha rivelato come lo stato americano sia diventato un nuovo hub globale di segretezza finanziaria , attirando clienti internazionali che vogliono proteggere la propria ricchezza dalle autorità.
Le rivelazioni hanno portato i legislatori statunitensi a introdurre un emendamento al Bank Secrecy Act che costringerebbe avvocati, mercanti d’arte e società fiduciarie a indagare sui clienti stranieri che cercano di spostare denaro attraverso il sistema finanziario americano.
Il Senato ha successivamente bloccato il disegno di legge.
A New York, il legislatore statale ha recentemente approvato il cosiddetto LLC Transparency Act che , se convertito in legge dal governatore, richiederebbe alle società a responsabilità limitata costituite per operare a New York di rivelare i propri proprietari.
In un editoriale sull’ Albany Times Union, Emily Gallagher, membro dell’assemblea dietro la proposta di legge, l’ha descritta come “un colpo contro i signori dei bassifondi, i trafficanti di esseri umani, gli importatori di fentanil, gli evasori fiscali, i terroristi, la corruzione politica, i cleptocrati e gli oligarchi russi. “
Anche in Svizzera, dove un potente settore legale e di consulenza si oppone da tempo alle riforme, il Consiglio federale sta attualmente discutendo l’introduzione di una nuova legge contro il riciclaggio di denaro.
Se approvata, la nuova legge imporrebbe obblighi di due diligence ad avvocati, contabili e consulenti che creano e amministrano trust e società di comodo per i loro clienti.