De Ficchy Giovanni

Conosciuto come Swaziland fino a quando il suo re non ne cambiò unilateralmente il nome nel 2018, il paese è governato dall’ultima monarchia assoluta in Africa.

Il piccolo regno dell’Africa meridionale di Eswatini – un tempo noto come Swaziland – si è evoluto in uno scenario costante: la monarchia.

Mentre la maggior parte della popolazione di 1,2 milioni di abitanti si trova ad affrontare una povertà estrema, il re Mswati III e i membri della sua numerosa famiglia ostentano la loro ricchezza, dagli appariscenti orologi su misura alle flotte di auto di lusso.

Il re Mswati III e i membri della sua numerosa famiglia – tra cui, secondo quanto riferito, 11 mogli e oltre 30 figli – si sono guadagnati la reputazione di consumatori vistosi.

La sola collezione di orologi su misura del re vale milioni di dollari, e la sua flotta di auto e jet di lusso smentisce lo stato a brandelli di un’economia più piccola di quella delle Fiji.

un’economia fortemente dipendente dai suoi vicini più grandi, è afflitto da un’elevata disoccupazione: quasi il 60% degli Swazi sotto i 25 anni sono senza lavoro.

L’aspettativa di vita del Paese nel 2021 era di 53 anni per gli uomini e 61 per le donne – tra le più basse al mondo – a causa della più alta prevalenza mondiale di HIV tra gli adulti (circa il 26% della popolazione adulta convive con il virus).

Bulembu si trova in una valle verdeggiante circondata da piantagioni di legname in una parte remota dello Swaziland, un piccolo regno dell’Africa meridionale ,confinante con il Sudafrica e il Mozambico.

 Data la mancanza di attività commerciali, la città nel 2019 era un posto strano per una banca in cui aprire un negozio, in un semplice edificio a un piano con pareti bianche e un tetto verde – i colori del logo aziendale di Farmers Bank.

La Farmers Bank avrebbe dovuto rivaleggiare con le grandi e affermate banche operanti in Swaziland – per lo più banche sudafricane – e lanciare oltre 200 sportelli bancomat nei primi 12-18 mesi.

Ma essenzialmente è una banca solo di nome.

Negli ultimi anni è stata impegnata in un braccio di ferro con l’ente regolatore, la Banca Centrale dello Swaziland, sulla sua licenza bancaria.

All’interno è come qualsiasi altra banca: lucidi pavimenti in finto marmo, un bancone e una fila ordinata di sedie, anche se sono ancora avvolte nella plastica.

I dipendenti della Farmers Bank a Bulembu e nell’altra filiale di Manzini, il centro commerciale dello Swaziland, arrivano al lavoro ogni mattina nei giorni feriali, ma c’è poco altro da fare che annaffiare le piante in vaso e aspettare.

Il paese africano ospita due raffinerie d’oro: Mint of Eswatini Pty. Ltd. e RME Bullion Pty. Ltd.

Tuttavia, nessuna di queste raffinerie esisteva.

Ora, una fuga di notizie senza precedenti dall’interno dell’Unità di informazione finanziaria dello Swaziland rivela come le promesse non mantenute del re e della sua cerchia ristretta abbiano permesso a denaro sospetto di fluire attraverso il paese senza sbocco sul mare e oltre. 

La zecca di Swaziland era un guscio attraverso il quale scorrevano milioni di dollari in transazioni sospette e la RME era sospettata di essere un collegamento in un’operazione illecita di commercio di oro.

I documenti trapelati rivelano che le autorità dello Swaziland erano preoccupate che le società di raffinazione dell’oro stessero sfruttando le scappatoie delle Società per evadere le tasse, spostare illegalmente denaro all’estero o potenzialmente spostare denaro illecito attraverso il regno. Invece di attrarre investimenti produttivi e stimolare la crescita economica, le Società potrebbero aver trasformato il paese in un hub per il riciclaggio di denaro, temono la banca centrale e l’EFIU.

L’analisi dell’EFIU ha portato a sospettare un’operazione illecita per riciclare denaro e contrabbandare oro attraverso il regno, collegando Eswatini a un’operazione molto più ampia che coinvolge il contrabbando di oro e il riciclaggio di denaro attraverso l’Africa meridionale e che si estende ai mercati dell’oro di Dubai. 

L’indagine espone anche il coinvolgimento di alti funzionari dello Zimbabwe nel contrabbando e nel riciclaggio di denaro, che aiutano il paese a aggirare la morsa paralizzante delle sanzioni occidentali.

Questi trasferimenti sono possibili perché l’oro viene fuso e raffinato ripetutamente, un processo che offusca ogni traccia della sua origine, rendendo particolarmente difficile per le forze dell’ordine costruire prove contro i sospetti contrabbandieri.